桃子树小说

桃子树小说 > 其他类型 > 市井之辈 > 463 机会和风险并存

463 机会和风险并存(1)

463 机会和风险并存

为啥是这个数额呢,因为洪涛手上只有这么多存在境外的外币,没错,就是从刘若愚那里连骗带借弄来的那笔钱。

醋舅舅其实并没把于世达的资金转到国外去,他也没那个本事,只是做给于世达看的。其实这笔钱从于世达提供的账户里转出来之后,立刻就分散到一堆皮包公司账户里去了,这些皮包公司就是用个人信息四件套申请的。

等钱一到账,立马又会以各种名义流入一大堆个人账户中去,再由醋舅舅在南方找当地的熟人,把这些钱分批取出来,重新存到某个账户里,国内把钱洗白的流程就基本结束了,也就是把公司的公款洗成了私人存款。

原本下一步就该往国外洗了,但这段时间国家打击的力度有点大,在春节之前大批量的资金很难转出去。不过醋舅舅不用洗,他只需把国外账户里存着的美元扣除完手续费,交给于世达就成了。

在于世达看来,这就是把钱从国内洗出来了,就算有姜彦哲全程监控也没用,他只能知道大致的环节,哪个地下钱庄也不可能让外人参与洗钱的每个细节。

这些账户同样是用个人信息四件套申请的,皮包公司和个人账户看上去都是合法的,也没被任何金融机构监控或者列入黑名单,完美!

经过这么一次演习,醋舅舅和于世达双方也就建立了基本信任,其实目前于世达已经不再怀疑醋舅舅的身份了,这么做只是让他对醋舅舅的能力再笃定一些。

再然后就该是重头戏了,于世达总不能就这么一点一点的把大批资金像蚂蚁搬家般的转移出去,这根本就不现实,所以他只能把主力资金交给醋舅舅,为了保险起见,醋舅舅也会按照行规,把转移资金的一大批干净账户交给姜彦哲,由他监控,防止资金出现意外。

看上去这又是一次大规模的资金转移吧,和上次几乎没任何差别,就是数量级扩大了很多倍,只要醋舅舅这边不出现问题,就可以去国外随时转账或者提现了。

可实际上这次就是条有去无回的不归路,于世达的资金只要进入这些所谓的干净账户,很快就会被银行安全部门盯上,经过短暂观察之后予以冻结。

因为这些账户一点都不干净,会有人适时的向经侦匿名举报,还就那么巧,接到举报的人里正好有孟津。按说匿名举报一般不会受到重视,可孟大队长对工作太负责了,一听和赛瑞科技有关,宁可做无用功也不想漏过任何线索。

但是,账户是抓到了,可里面的非法资金却不见了,它们又通过很多账户分散、集中、再分散、再集中,在整个银行系统里转来转去,鬼才知道到底去哪儿了。

事情到了这里,整个局也就到了揭盖子的时候,当迷雾消散之后,局中

点击读下一页,继续阅读 第十个名字 作品《市井之辈》463 机会和风险并存

其他人正在读: 养父 玩家请上车 夜无疆 还不起学贷的我只好兼职猎魔 神话版三国 穿越星际妻荣夫贵 三国神话世界 谍云重重 青山 异度旅社 重建修仙家族 在美漫当心灵导师的日子 九域剑帝 太古龙象诀 没钱修什么仙? 山海提灯 天命之上 多我一个后富怎么了 小兵活下去 文明之万象王座 以神通之名 特拉福买家俱乐部 元始法则 穿越东京泡沫时代 修真高手的田园生活 秦时小说家 阵问长生 开局一座神秘岛 修仙:开局从药童开始 我在诡异世界谨慎修仙
本周热门小说

养父 玩家请上车 夜无疆 还不起学贷的我只好兼职猎魔 神话版三国 穿越星际妻荣夫贵 三国神话世界 谍云重重 青山 异度旅社 重建修仙家族 在美漫当心灵导师的日子 九域剑帝 太古龙象诀 没钱修什么仙? 山海提灯 天命之上 多我一个后富怎么了 小兵活下去 文明之万象王座 以神通之名 特拉福买家俱乐部 元始法则 穿越东京泡沫时代 修真高手的田园生活 秦时小说家 阵问长生 开局一座神秘岛 修仙:开局从药童开始 我在诡异世界谨慎修仙

年度热门小说:

天人图谱 许盛邵湛 重回1982小渔村 招黑体质开局修行在废土 1979黄金时代 从水猴子开始成神 晋末长剑 谁让他玩游戏王的! 穿越星际妻荣夫贵 第五形态 限时占有 开局金风细雨楼主,一刀惊天下 仙人消失之后 我有一个修仙世界 天命之上 夜无疆 在美漫当心灵导师的日子 谁让他修仙的! 深入浅出 养父 宿命之环 失婚 提灯看刺刀 谍云重重 普罗之主 四合院里的读书人 大道之上 青山 整座大山都是我的猎场 重建修仙家族

最新更新小说:

我家小区宠物有个聊天群 寒渊帝途 魏晋不服周 重生的我做空半岛 我在美漫做惊奇蜘蛛侠 这个美食家以时间为食 逢灯纪 重生之时尚天王 天才之上 怕死抗什么日 仙道轮回劫 长明盛世 绝世武魂 从滴水境到主宰至尊 我的寒门赘婿 高门小婢 从美空私摄开始速通华娱 灌篮之木暮 无垢时馈 攀高枝 仙道尽头 领主:从每日占卜开始 何不同舟渡 谁教你这样做明星的 风起北美1625 我剑 这么可爱的我,怎么可能是魔头 从铬龙开始 综武:大雕杨过,狂灌力挺黄蓉 还不起学贷的我只好兼职猎魔